久祺股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-031 久祺股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月4日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024年7月4日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日2024年6月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有 权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会 议并参与表决(该 ...