久祺股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-032 久祺股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月4日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年7月4日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年 7月4日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...