久祺股份:董事会决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2024年8 月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年8月15日以书面通知的方式 送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 ...