久祺股份:监事会决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-038 久祺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于2024年8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月15日书面通知各位监事。 本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议， ...