久祺股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-041 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 久祺股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2024年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...