久祺股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-044 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。关联董事李政回避表决。 久祺股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2024年9 月27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年9月20日以书面通 知的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：本次关联交易事项不存在利用关联关系向关联方输送利益 或侵占公司及公司股东权益的情形，是公司为满足日常经营办公所需。因此同意本次 关联交易事项。 独立董事专门会议审议通过了该事项。 保荐机构对 ...