晶雪节能:2024年第一次独立董事专门会议决议

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 2023 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事 项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项 符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证 监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其 是 ...