华立科技:独立董事制度（2023年12月修订）

广州华立科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、深圳证券交易所(以下简称"深交所") 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）以及《上市公司独立董事履职指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不 ...