华立科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2023-049 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 的会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先 生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应 的修订和完善。 公司董事会提请股东 ...