百洋医药:第三届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会 豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审议事 项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"百洋转债"转股价格的议案》。 鉴于"百洋转债"距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环 境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董 事会决定本次不向下修正 ...