申菱环境:关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-038 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合公司目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，董 事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，将"专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）"达到预定 可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公 告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事第四次专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议； 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于 2024 年 6 ...