申菱环境:关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司原副总经理欧阳惕先生于近日辞去其相关职务，经公司总经理潘展 华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈军先生（简历详见 附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-043 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2024 年7 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程 ...