申菱环境:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-051 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名崔颖 琦先生、谭炳文先生、陈忠斌先生、崔梓华女士、潘展华先生、陈碧华女士为公 司第四届董事会非独立董事候选人；提名聂织锦女士、刘金平先生、宋文吉先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见公告后附件）。公司董事会提名 委员会已对上述董事候选人任职 ...