申菱环境:关于第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-061 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以现场通知形式送达至全体董事、监事、 高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔 颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本 届董事会任期一致。 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举崔颖琦先生（简历详见附件）为公司 ...