英诺激光:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-002 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事何君 女士的辞职申请，为尽快完成补选工作，2024 年 1 月 23 日（星期二）第三届董 事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开完成。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，ZHAO XIAOJIE、侯丹、林德教、代明华、 何君、王涛共 6 名董事以通讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 因公司独立董事何君女士向公司董事会申请辞去担任的独立董事职务，同 时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其 辞去上述职务后， ...