英诺激光:董事会决议公告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-018 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于2024年4月11日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2024年4月1日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。其中，林德教董事、侯丹董事以通讯方式出席。 会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，公司第二届董事会独立董事余克定先生、盛 杰民先生、廖健宏先生、第三届董事会独立董事何君女士（已离职）、监事张原、 余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要编制和审核符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定 ...