英诺激光:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-034 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于2024年4月26日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2024年4月19日通过微信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。其中，董事ZHAO XIAOJIE、LIN DEJIAO、侯丹、代明华、 刘雪明、王涛以通讯方式出席，董事陈文因工作原因委托董事ZHAO XIAOJIE出席。 会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，公司监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。 经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报 ...