读客文化:股东大会议事规则（2024年1月）

股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益， 现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 读客文化股份有限公司 股东大会议事规则 读客文化股份有限公司 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、独立董事，决定董事的报酬、独立董事的津贴标准 事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 ...