读客文化:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-010 读客文化股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 二届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、 微信等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴先生、张轶华先生、梁小民教授以通讯方式参加。本 次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相 关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案》 2023 年 3 月 17 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，鉴 于公司向不特定对象发行可转换 ...