读客文化:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-016 读客文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会 及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会 成员。公司完成董事会和监事会换届选举后，于同日召开了第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董 事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如 下： 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：华楠先生（董事长兼总经理）、付丽女士、邵振 兴先生 独立董事：潘智勇先生、钱臻女士 1 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事 会成员的三分之一。 上述董事任期三 ...