读客文化:关于内部控制的自我评价报告

读客文化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 关于内部控制的自我评价报告 读客文化股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 读客文化股份有限公司全体股东： 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简称"董事会"）根据中华人民 共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企 业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内 部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要 求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司未发现非财务报 告内部控制重大缺陷。 自内部控制报告基准日至内部控制报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 自我评价报告 第 1 ...