读客文化:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-039 读客文化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"）第 三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、电话、微信 等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。本次会议 由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于再次提请股东大会审议<关于 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案>》 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联 ...