仕净科技:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-059 苏州仕净科技股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 会议时间：2024年8月28日 地点：公司四楼会议室 召集人（主持人）：马亚红 出席会议的独立董事：高磊、张仲仪、马亚红 本次应出席会议的独立董事3名，实际出席会议的独立董事3名。本次会议资 料已于2024年8月18日以书面方式送达公司全体独立董事。本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度的规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 1、《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事马亚红担任公司第三届董事 会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法 ...