保立佳:董事会决议公告

二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-009 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立 佳"）第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长 杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、董事会秘书及公司高级管理人员出席了会议，其中董事长杨 文瑜、独立董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理 ...