保立佳:董事会决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-030 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 20 日 10 时，以通讯方式 召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杨文瑜、杨美芹、杨惠静、 董梁、刘树国、宫璇龙、卢雷以通讯方式参会并表决，公司董事 会秘书出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 上海保立佳化工股份有限公司董事会 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会、审计委 员会审查通过，公司董事会同意聘任李文 ...