保立佳:第三届董事会第二十九次会议决议公告

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十九次会议以通讯的方式，于 2024年 6月 17日 15:00 在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件及电话方式送达全体董事。会议 由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名， 公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024- 037 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 划部分第一类限制性股票的议案》 1 按照《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的规定，公司此次拟以 ...