保立佳:第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十二次会议以通讯方式，于 2024 年 6 月 17 日 15:30 在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件及电话方式送达全体 监事。会议由监事会主席于圣杰先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议参会监事均通过通讯形式参会， 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立 佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-038 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 ...