保立佳:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-059 上海保立佳化工股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十一次会议于 2024 年 9 月 9 日下午 15:00，以现场 结合通讯方式在上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事刘树国、宫璇龙、卢雷以通 讯方式参会并表决。公司董事会秘书出席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： （1）提名杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 根据《上市 ...