保立佳:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-068 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会换届选举了 两名第四届非职工代表监事，与公司在 2024 年 9 月 9 日召开的 职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届 监事会。公司于 2024 年 9 月 27 日 16:30 以现场会议形式在上海 市闵行区中春路 1288 号 33 幢会议室召开了第四届监事会第一 次会议，会议由全体监事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次 会议应到监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开与表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定， ...