保立佳:第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举产生了 第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公 司于2024年9月27日15:30以现场会议形式在上海市闵行区中春 路1288号33幢会议室召开了第四届董事会第一次会议，本次会 议通知于2024年9月27日以口头通知、电话等方式送达全体董 事。会议由公司半数以上董事推举公司董事杨文瑜先生主持。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。董事会秘书出席 本次会议，全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，所作决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-066 上海保立佳化工股份有限公司 与会董事经过表决，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障 ...