保立佳:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-065 上海保立佳化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 09:15-09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司 会议室。 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。 （二）会议出席情况 1、总体情况 ...