中集车辆:第二届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-022 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第二届董事会2024年第三次会议通知于2024年3月6日以电子 邮件的方式发出，于2024年3月21日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在 深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2023年年度报告》中"董事会报告"章节。 公司独 ...