中集车辆:第二届董事会2024年第五次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-041 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第五次会议通知于2024年4月11日以电子邮件的方式发出，于2024年4 月26日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，公司董事会认为公司《2024年第一季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四 ...