中集车辆:第二届董事会2024年第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-049 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第二届董 事会2024年第六次会议通知于2024年5月13日以电子邮件的方式发出，于2024年5 月17日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会 2024 年第六次会议决议； 1、审议通过《关于设立董事会风控委员会的议案》 为强化公司风险管理，提高风险识别和控制能力，完善公司治理架构，提高 公司治理水平，特设立董事会风控委员会。 第二届董事会风控委员会由三名董事组成，委员为王宇先生、曾邗先生和范 肇平先生。风控委员 ...