中集车辆:第二届董事会2024年第七次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-056 鉴于公司已于2024年6月3日16:00在香港联合交易所有限公司（以下简称"联 交所"）退市，公司已不再受联交所证券上市规则等相关限制，且公司需就上述 股本及注册资本变动情况修订《公司章程》。同时，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等现行有 效的中国法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司实际情况，修订《公司章 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第七次会议通知于2024年6月11日以电子邮件的方式发出，于2024年6 月14日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>议案》 截至2024年6月7日，公司已完成全部接纳H股回购要约 ...