中集车辆:独立董事专门会议工作制度（2024年6月修订）

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 6 月 14 日，第二届董事会 2024 年第七次会议审议通过） 第一条 进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、公司股票上市地证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...