中集车辆:董事会议事规则（2024年9月修订）

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律 法规规范性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板股 票上市规则》《公司章程》及本规则的规定；应平等地对待所有股东，以维护公 司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依 法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达 ...