中集车辆:第三届董事会2024年第一次会议决议公告

选举李贵平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-080 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由过半数董事推举 李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长 ...