中集车辆:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-083 中集车辆（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2024 年 9 月 13 日召开职工代表大会，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届 董事会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议，完成董事会、监 事会换届选举及总裁、董事会秘书、证券事务代表的聘任。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。 非独立董事：李贵平先生（董事长）、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林 清女士、周晓峰先生 独立董事：刘宁女士、李琦女士、姜旭先生 公司第三届董事会董事任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年 ...