金百泽:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召集和主持 战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公 ...