金百泽:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-006 传真：0755-2673 3968 邮箱：investor@kingbrother.com 联系地址：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈鹏飞先 生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任陈鹏飞先生为公司董事会秘书 之日起，公司董事长武守坤先生不再代行董事会秘书职责。 陈鹏飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书 岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公 ...