金百泽:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-003 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第九次 会议。会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席的人数为 5 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期的议案》 经审议，董事会认为：公司调整"智能硬件柔性制造"募投项目实施周期， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 ...