金百泽:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-007 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，本 次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司 长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远 发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本 次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购 实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于回购公司股份方案的议案》 进行审议。经审核，独立董事认为：公司本次回 ...