金百泽:关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-042 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 为提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公司治理架构规划，根据《公 司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对董事会成员人数进行调整， 公司董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事人数不变，同时对《公司 章程》中相关条款进行修订。 2、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 二、《公司章程》修订情况 结合上述董事会人数调整的情况，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易 ...