金百泽:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-040 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十二 次会议。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司 对 ...