金百泽:第五届监事会第十二次会议决议公告

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十二次会议。会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整董事会人数及修订《公司章程》符合公 司实际治理情况及经营发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规 ...