绿岛风:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年1月）

广东绿岛风空气系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相 对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不 尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事（不包括独 立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 成员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...