绿岛风:董事会决议公告

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-011 广东绿岛风空气系统股份有限公司 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 1 第二届董事会第十七次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李清泉先生所作的《202 ...