绿岛风:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日， 公司召开第三届董事会第一次会议，完成了董事会各专门委员会的委任，高级管 理人员及证券事务代表的聘任；召开第三届监事会第一次会议，完成监事会主席 的聘任。现将相关情况公告如下： 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-031 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 一、公司第三届董事会组成情况 4、战略委员会：李清泉（召集人）、朱道、许迎丰 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：李清泉先生（董事长）、李振中先生、朱道先生 2、独立董事：许迎丰先生、张楚华先生 公司第三届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...