绿岛风:第三届董事会第一次会议决议公告

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-029 广东绿岛风空气系统股份有限公司 1 提名委员会：许迎丰（召集人）、李清泉、张楚华 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》 相关规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会次于 2024 年 5 月 20 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名，第三届董事会过半数董事推举李清泉先生主持本 次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 5 名董事组成。经全体董事审议，同意选举李清泉先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过 ...